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【周焯華夥伴】澳洲偵破中澳洗黑錢集團 周焯華前生意夥伴被捕
Hot Talk
16:32
2023/02/03
▲ 澳洲警方偵破中澳洗黑錢集團,其中一名疑犯被指是「洗米華」周焯華的前生意夥伴。
澳洲警方公布,本周瓦解一個中國和澳洲跨境運作的洗黑錢集團,該集團從澳洲非法轉移約100億澳元(約554億港元),同時在悉尼積累藍籌地產投資組合。澳洲警方是次行動拘捕9人,據當地傳媒報道,其中一名疑犯Steve Xin 被指是前澳門博彩中介人龍頭周焯華的生意夥伴,但澳洲警方未公開被捕人士名稱。
外號「洗米華」的周焯華上月在澳門被判處18年監禁,詳情可見【下一頁】
澳洲警方周四(2日)表示,該集團在全球範圍轉移非法資金,協助多個國際犯罪集團洗黑錢。拘捕過程之中,沒收逾1.5億澳元資產,包括加密貨幣、名表、手袋、珠寶及槍械,亦包括悉尼逾20個住宅物業,以及靠近未來第二機場的一塊價值4,700萬澳元的土地。
當局續指,該集團經營運作有如地下銀行,在世界各地都有分支機構。有外電指,集團透過影子銀行網絡調動數以十億計澳元資金,橫跨亞洲、加勒比海、瑞士、美洲及阿聯酋。
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編輯:麥德銘
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