【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃 被捕後面臨最高4萬年刑期

環球政經 20:25 2022/09/04

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土耳其內政部早前公布,當地加密貨幣平台Thodex創辦人兼行政總裁Faruk Fatih Ozer涉嫌捲款潛逃,至近日落網被捕,他面臨最高40,564 年刑期。2017 年成立的Thodex為土耳其加密貨幣平台,擁有40多萬名用戶。

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去年4月Faruk Fatih Ozer以「外部投資」為由,暫停平台交易4至5日。他其後又聲稱,公司受到網路攻擊,需要停止交易,但他當時稱客戶資金仍然安全,更承諾短期內將向客戶退還資金。然而同日,土耳其警方拘捕62人,並凍結了該公司帳戶。Faruk Fatih Özer則早已逃之夭夭,FBI更向他發出「紅色通緝令」。

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《彭博》3月曾報道,當地警方已起訴Thodex創辦人和管理層共21人,指控他們涉嫌建立犯罪組織、透過資訊系統進行詐騙以及洗錢,要求判處每人最高40,564年刑期。

現時起訴書中所列交易所倒閉造成的總損失為3.56億里拉(約2,400萬美元),遠低於區塊鏈數據分析公司Chainalysis 在 2 月份報告中估計的逾20億美元。

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撰文 : 陳楚琨

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