【金融欺詐】美國特勤局:自2015截獲約值8億港元加密貨幣非法活動

科技 14:46 2022/04/20

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美國特勤局的統計數據顯示,自2015 年以來,該局已在254案件中沒收了價值超過8億港元的加密貨幣。(法新社)

隨著加密貨幣愈趨流行,更多不法分子也利用它進行非法交易。美國特勤局(United States Secret Service , USSS)近年加大打擊非法加密貨幣交易的力度,當局表示自2015年以來,已經在與欺詐相關的調查中,從犯罪分子手上沒收超過價值1.02 億美元(約8億港元)的加密貨幣。

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美國特勤局成立於1865年,是美國最古老的聯邦執法機構之一,最初是為了保護國家的金融基礎設施,唯一目的是打擊美國貨幣的偽造行為。現時該機構隸屬於國土安全部,經常與其他聯邦機構如聯邦調查局(FBI)等進行聯合調查,打擊金融欺詐等案件。

254案件  共沒收8億元加密貨幣

美國特勤局的統計數據顯示,自2015 年以來,該局已在254案件中沒收了價值超過8億港元的加密貨幣。美國特勤局副局長David Smith表示:「加密貨幣的一個特點,是它的資金流動速度比傳統貨幣更快,使其對美國消費者和犯罪分子都很有吸引力。」

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犯罪分子希望混水摸魚,努力混淆他們的犯罪活動,而特勤局的工作,就是以最快的速度追蹤這類不法交易。因此,美國特勤局的特工和分析師近年都加強追蹤比特幣,和其他加密貨幣在區塊鏈上的流動情況。

由於區塊鏈分布式賬本的透明性(transparent)和不可變特性(immutable),這意味著調查人員在某些情況下,可以比法定貨幣更容易追踪交易。David Smith指出:「加密貨幣錢包與帶有某些相關標籤的電子郵件地址沒甚麼不同,當有人進行交易時,這筆交易就會進入區塊鏈,我們有能力追蹤電子郵件地址或錢包地址。如有必要,我們甚至可通過區塊鏈進行追蹤。」

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責任編輯:陳卓賢

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