【洗黑錢】瑞信涉協助保加利亞毒犯洗黑錢遭起訴 瑞士當局要求賠償3.6億港元

股市 09:55 2022/02/07

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【洗黑錢】瑞信涉協助保加利亞毒犯洗黑錢遭起訴 瑞士當局要求賠償3.6億港元

歐資投行瑞信周一(7日)於瑞士法院面臨起訴,瑞位被指為走私可卡因的保加利亞毒犯洗錢數百萬歐元,包括部分收藏在手提箱的現金。瑞士檢察官表示,瑞位及其一名前任客戶經理沒有採取一切必要措施來防止該毒犯在2004年至2008年期間隱藏和洗錢,要求瑞信賠償約4,240 萬瑞士法郎(約3.6億港元)。

有外電引述瑞信回應指,該行將毫無保留地反對所有指控,認為指控毫無根據,並堅信前僱員是無辜。

案件起訴書長達 500 多頁,主要集中在瑞士信貸及其前僱員與曾涉嫌販毒的前保加利亞摔跤手 Evelin Banev 和多名同夥之間的關係上,其中兩人在此案中遭到起訴。該案的第二份起訴書指控瑞士寶盛的一名前客戶關係經理協助洗錢。

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記者:李哲毅

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