美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人

環球經濟金融 16:44 2021/12/08

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美國財政部為加強反恐及打擊貪污,周二(7日)頒布新規定,要求所有企業披露持有人的個人資料,包括姓名、住址及出生日期等,最快明年初實行。新規定同樣適用於新舊註冊成立的空殼公司。

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財政部旗下的金融犯罪執法網絡(FinCen)宣布,2022年2月7日起,所有新舊註冊的空殼公司必須在政府資料庫中,登記其真正持有人或投資人的個人資料,包括姓名、住址、出生日期及身份證明文件中的獨特識別號碼等。

新規定下,只要是美國州分登記成立的有限公司或有限責任合夥,必須提供持有25%或以上控制權人士的個人資料,以及能夠實際控制有關公司或企業的相關人士個人資料。此前,美國只有數州要求全面公開企業控制權及持有人。

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FinCen署理總監德斯(Himamauli Das)表示,機構採取積極行動取締任何有意行用匿名空殼公司、掩護機構及其他漏洞,意圖為非法行動如貪污及販賣毒品與軍火洗黑錢,甚至是金援恐怖份子。

財長耶倫(Janet Yellen)表示,措施有助堵塞國家安全方面的漏洞、促進經濟公平、保護金融體系的完整性。

財政部希望透過增加透明度,有助打擊任何意圖成立空殼公司來洗黑錢及隱藏應賦稅收入。建立相關資料庫後,亦有助執法部門、法庭及銀行追蹤非法資金的來源及去向。

另外,財政部亦有意要求,所有全現金購買物業的交易披露個人資料。

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責任編輯:吳漢培

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