中國「大富豪」攜1億美金到LA賭場大殺四方 賭場未有向財政部匯報被罰50萬元

理財智慧 18:59 2021/11/08

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據外媒《Market Watch》報道,2016年一名大豪客攜1億美金到賭場「大殺四方」,惟該賭場未有及時向金融監管機構和國稅局(Internal Revenue Service)滙報,而被處以巨額罰款。

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聯邦檢察官未有提及這名大豪客的姓名,只透露是一名「中國公民」,他在2016年的8個月內,到訪洛杉磯龍鳳大賭場酒店(The Bicycle Hotel & Casino)逾百次,該人士更經常帶著裝滿現金的行李袋,不停地在百家樂遊戲中下注。

檢察官表示,大多數的情況下,該名大豪客的助手會以數百萬現金兌換籌碼,而他在數個月的賭博中,兌換了大約1億美元。

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當賭客以現金兌換超過1萬美元的籌碼時,賭場需要向財政部(Department of the Treasury)提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告。但檢察官指出,賭場只以大豪客的助手名義提交表格,明顯屬違法。

上星期,賭場與司法部雙方達成了不起訴協議,而賭場須支付50萬美元罰款,並修訂反洗錢協議。

 

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撰文 : 陳楚琨

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