中國「大富豪」攜1億美金到LA賭場大殺四方　賭場未有向財政部匯報被罰50萬元

據外媒《Market Watch》報道，2016年一名大豪客攜1億美金到賭場「大殺四方」，惟該賭場未有及時向金融監管機構和國稅局（Internal Revenue Service）滙報，而被處以巨額罰款。

【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全     賭場貴賓廳或需改營運模式 【見下頁】

聯邦檢察官未有提及這名大豪客的姓名，只透露是一名「中國公民」，他在2016年的8個月內，到訪洛杉磯龍鳳大賭場酒店（The Bicycle Hotel & Casino）逾百次，該人士更經常帶著裝滿現金的行李袋，不停地在百家樂遊戲中下注。

檢察官表示，大多數的情況下，該名大豪客的助手會以數百萬現金兌換籌碼，而他在數個月的賭博中，兌換了大約1億美元。

【筍工推介】環保署請減廢回收環保大使 月薪2.1萬 主要職責一覽 【見下頁】

▼點擊圖片放大


+11
+10

當賭客以現金兌換超過1萬美元的籌碼時，賭場需要向財政部（Department of the Treasury）提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告。但檢察官指出，賭場只以大豪客的助手名義提交表格，明顯屬違法。

上星期，賭場與司法部雙方達成了不起訴協議，而賭場須支付50萬美元罰款，並修訂反洗錢協議。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機