【虛擬貨幣】香港海關首次偵破疑利用虛擬貨幣洗黑錢案件 涉款約12億元

理財智慧 16:17 2021/07/15

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香港海關上周四(8日)採取代號「破幣」的執法行動,瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達12億元,行動中拘捕4人,為海關首次偵破疑利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

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今年年初,海關鎖定一個懷疑洗黑錢集團,經調查後突擊搜查4個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位,以及一個位於旺角的辦公室,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名,拘捕4名懷疑涉案男子,年齡介乎24至33歲。

初步調查顯示,涉案4人於去年2月至今年5月期間,透過在本港多間銀行開設的帳戶,以及在一個虛擬貨幣交易平台進行交易,處理共約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。

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海關於搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器,以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。案件仍在調查中,所有被捕人士現正保釋候查,不排除有更多人被捕。

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撰文 : 陳楚琨

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