【虛擬貨幣】海關「破幣」偵破利用虛擬貨幣洗黑錢案 涉款12億、拘4名男子

Hot Talk 13:28 2021/07/15

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香港海關首次偵破本港懷疑透過虛擬貨幣洗黑錢案件。

香港海關首次偵破本港懷疑透過虛擬貨幣洗黑錢案件,一共拘捕了4名男子,年齡介乎24至33歲。據了解,有關案件現正調查中,所有被捕人士正保釋候查,不排除有更多人被捕。

英國監管機構FCA列舉虛擬貨幣5大風險,詳見﹕【下一頁】

香港海關表示,今年年初已鎖定一個懷疑洗黑錢集團,經調查後,在7月8日出動逾30人,採取代號名為「破幣」的執法行動,分別突擊搜查四個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位,以及一個位於旺角的辦公室,拘捕4名男子,並帶走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單及支票簿等大量文件。

調查顯示,涉案4人涉嫌在去年2月至今年5月期間,透過多間在本港銀行開設的帳戶,以及在一個虛擬貨幣交易平台進行交易,處理約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。

海關相信,33歲男子為集團骨幹成員,於去年初招攬其餘3名涉案人士。被捕成員涉開設空殼公司,並在虛擬貨幣平台上開設戶口購買「穩定幣」,再將款項轉到第三者電子錢包,或兌換成法定貨幣,再轉入公司銀行戶口,把匯款轉至200多個戶口。

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編輯﹕賴奕羚

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