開曼群島金管局﹕幣安Binance未獲經營許可 全球最大加密貨幣交易所總部成謎

Hot Talk 15:36 2021/07/03

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幣安是全世界最大的加密貨幣交易所。

全球最大加密貨幣平台幣安(Binance)近日屢被各國監管機構盯上,繼早前日本金融監管機構表明幣安在當地未經註冊展開業務後,開曼群島金融管理局(CIMA)在本周四(1日)發聲,表示幣安集團(Binance Group)及幣安控股有限公司(Binance Holdings Limtied)均未獲得當地監管機構授權。

Binance傳早前傳被美國商品期貨交易委員會調查,詳見﹕【下一頁】

CIMA發表聲明,早前不少媒體曾報道指,幣安是一間在當地營運的公司。當局澄清,幣安及相關子公司並未獲得當地監管機構授權,並不能在境內經營加密貨幣交易業務。

聲明亦強調,現時任何在開曼群島提供虛擬資產服務或託管的公司,均需遵守《虛擬資產(服務提供商)法案》(Virtual Asset(Service Providers)Act, 2020)註冊並取得牌照,或從CIMA中取得註冊豁免權。

幣安發言人回應傳媒查詢時,並未有明確回答幣安的註冊地,僅表示幣安是「去中心化」("Decentralized")的公司,並透過多間在不同地方受到規管的注冊實體運營業務。

幣安總部到底在哪兒?

翻查過去新聞,幣安由華人趙長鵬創立,發源地為中國,惟中國在2017年禁止比特幣交易後,幣安其後一度把總部遷移到日本。在2018年,幣安收到日本監管部門(JFSA)所發出的警示,要求幣安於當地停止營運,趙長鵬一度在社交平台Twitter上發表帖文表示,幣安受到馬爾他(Malta)政府的歡迎,認為馬爾他是個「好地方」發展加密貨幣業務。

趙長鵬一度在社交平台Twitter上發表帖文表示,幣安受到馬爾他(Malta)政府的歡迎,認為馬爾他是個「好地方」發展加密貨幣業務。

然而,馬爾他監管部門(Malta Financial Services Authority,MFSA)在去年曾表示,幣安並未有在當地獲得經營許可。

馬爾他監管部門(Malta Financial Services Authority,MFSA)在去年曾表示,幣安並未有在當地獲得經營許可。

截至目前(7月3日),幣安的官方網站並沒有提供公司辦公室地址,而現時在幣安的英文版維基百科中,幣安的公司簡介仍然顯示,公司在開曼群島營運。此外,亦有媒體報道指,幣安在2018年期間註冊的多個幣安商標使用了位於開曼群島的登記地址。

設不同子公司  撇清與母公司幣安聯繫

若翻查以「Binance」為名注冊的公司,則會發現,為配合不同地方的監管法規,Binance在不同地方設有子公司,例如幣安在美國與BAM Trading Services合作,推出只針對美國用戶的Binance US,或者是在新加坡的幣安亞洲服務有限公司(Binance Asia Services)。

幣安在美國與BAM Trading Services合作,推出只針對美國用戶的Binance US。

值得留意的是,早前幣安亞洲被新加坡監管機構要求申請一項牌照時,公司回應表示,他們是獨立於幣安的法律實體,並不會透過母公司幣安的網站提供產品或服務。

在上述情況下,對外界來說,幣安的公司架構欠缺清晰的透明度。是次開曼群島發聲,否認幣安能夠在當地運營業務後,更為幣安的背景增添重重謎團。

幣安規模有幾大?

Binance、火幣、Coinbase與Kraken比較圖﹕

Binance、火幣、Coinbase與Kraken比較。

作為全世界交易量規模最大的加密貨幣交易所,幣安的影響力遠遠超過今年剛於美國上市的Coinbase(美﹕COIN),或早前流傳明年將於美國上市的Kraken。據Coinmarketcap數據,Binance24小時現貨交易量為109.6億美元(約846.5億港元)。相比之下,排名第二的火幣同期僅錄得27.8億美元(約215.9億港元)。

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 編輯﹕賴奕羚

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