【內地監管】人行擬將房企、房地產中介納入反洗錢法調查範圍

股市 23:33 2021/06/01

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人行擬將房企、房地產中介納入反洗錢法調查範圍

中國人民銀行公布《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開徵求意見稿)》公開徵求意見的通知,預防和遏制洗錢、恐怖主義融資及相關違法犯罪活動。據反洗錢法草案對特定非金融機構的定義,包括提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產中介機構;從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商。

而其他由國務院反洗錢行政主管部門會跟國務院有關部門,依據洗錢風險狀況確定的需要履行反洗錢義務的機構。

一文看清5月內房銷售數據,看【下一頁】

據指,在反洗錢調查,國務院反洗錢行政主管部門或者其設區的市一級以上派出機構發現涉嫌洗錢、恐怖主義融資的可疑交易活動,或者違反法例的其行為,若需要調查核實的,可以向金融機構和特定非金融機構或者其他相關單位和個人進行調查,接受調查的單位和個人應當予以配合。

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編輯:袁諾曦

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