金管局辦首屆反洗錢合規科技研討會 近400人出席交流

金融經濟 20:22 2019/11/22

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金管局副總裁阮國恒。

金管局今日(22日)舉辦首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會,近400名銀行、政府、金融監管機構等代表出席,就利用創新科扣提高銀行、以至整個打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統的效率進行交流。

金管局副總裁阮國恒致詞時表示,財務行動特別組織最近對香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度,作出正面評估,冀透過今次研討會進一步提升制度的成效。他表示,未來會透過監管工作、制度規例及指引,支持銀行創新及充分把握合規科技所帶來的好處。

「躍進組」、「『速』進組」及「協進組」三個小組,未來6至12個月內將會集中推動以下項目:

  • 應用適當的評估框架,協助有意採用合規科技的銀行對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集程序從頭至尾進行檢視,並藉此推動業界作出改變;
  • 在「實驗室環境」中就包括交易監察與篩查等範疇的創新軟
    件進行試驗;
  • 致力達到在數據、分析、資料傳送、合作以及技術與專門知識方面的要求,以進一步加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統的成效及資訊及情報共享的正面作用。
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