澳洲西太平洋銀行被指洗黑錢2300萬次 涉兒童性罪行交易

環球經濟金融 14:09 2019/11/20

分享:

澳洲銀行業再陷洗黑錢醜聞。第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)被指洗黑錢2300萬次,以及未能充分監控或及時提交巨額交易報告,涉及兒童性罪行交易。西太平洋銀行面臨每宗交易最高2100萬澳元的罰款,股價應聲挫最多3.5%,跑輸大市。

監管機構澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)在法庭文件中指出,西太平洋銀行無視危險訊號,於2013年至2018年底期間,允許被定罪的兒童性罪犯和「高風險」國家付款交易。

AUSTRAC曾警告西太平洋銀行高層,其低成本的國際交易系統或被兒童性罪犯利用,但該行未有實施適當的監控系統。AUSTRAC批評,這是銀行高層及董事會監督不足的結果,屬該行的「系統性錯誤」。

西太平洋銀行稱,已遞交違規行為報告予AUSTRAC,並暫停該服務。行政總裁哈策(Brian Hartzer)在聲明中表示,這些問題永遠都不應發生,銀行應早日發現並糾正;承認該行未達到監管要求和標準,令人失望。

澳洲聯邦銀行(CBA)去年承認,違規洗錢法例逾5萬次,同意向AUSTRAC支付創紀錄的7億澳元罰款。

記者:鄧燕君

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版