德銀據報發現特朗普可疑交易 惟高層拒上報監管部門

環球經濟金融 17:21 2019/05/20

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德意志銀行員工據報在2016及2017年間發現,特朗普及女婿庫什納 (Jared Kushner)的企業及組織涉及多宗可疑交易,並提議向美國財政部通報,但被德銀高層阻止。

德銀高層據報,拒絕上報特朗普旗下的企業及組織的可疑交易。

美國《紐約時報》引述5名德銀現任和前任職員指,在2016至2017年間,該行的內部偵察可疑交易的軟件系統發現,特朗普及庫什納旗下的企業及組織有可疑交易。該些交易性質不明,部分交易涉及與海外的組織或人士有資金往來。

報道指,員工曾提議把事件交由財政部處理,並已預備好相關報告作呈交之用,但遭德銀高層否決。

特朗普、庫什納從事房地產生意,可能會有部分交易以全現金支付,或會被銀行視為可疑的洗黑錢交易。而被銀行員工認為有可疑的交易,亦不一定是不合法,銀行有權不為此作調查。

不過,該些員工認為,德銀「放生」特朗普及庫什納,是反映該行在處理懷疑洗黑錢的事件上都較為鬆懈。

有員工更指,德銀主管通常並不會把重要客戶的可疑交易,轉交至財政部處理。當有員工對以上行為提出疑問時,甚至可能會被終止合約。

德銀發言人指,該行在近幾年已增加打擊金融罪行的人手,並緊守反洗黑錢的法律。

特朗普集團發言人則回應稱,未得悉該集團任何在德銀的交易曾被視為可疑交易。庫什納家族企業發言人則指,《紐約時報》關於庫什納涉及洗黑錢報道是錯誤。

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