【華為風暴】路透:滙豐內部調查揭孟晚舟案

金融經濟 09:39 2019/02/27

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《路透》報道,華為副董事長孟晚舟被加拿大當局拘捕一案,源自滙豐(00005)的內部調查,並主動向美國司法部滙報。

報道指,滙豐在2016年為了換取美國司法部信任,試圖解除違反美國制裁禁令的刑事指控,因此進行內部調查。最終發現華為與已出售的公司有密切關連,以及出售電訊產品予伊朗的證據。有關調查成為美國司法部提出引渡孟晚舟回美國受審的重要佐證。

滙豐的調查發現,雖然華為早於2007年及2009年出售Canicula Holdings 星通(SkyCom),但在出售後,3間公司維持緊密的財務關係。

美國此前指控華為涉嫌利用在伊朗做生意的秘密子公司星通取得遭禁止的美國商品、技術和服務,違反了美國對伊朗的制裁措施。

根據滙豐文件,調查人員進行了逾100次訪談,檢閱了逾29.2萬封電郵及分析了多年的財務交易。滙豐在2017年2月至7月期間,至少向司法部進行4次滙報。司法部對該行的刑事指控於2017年12月被駁回。

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