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儲局要求工行紐約分行加強反洗錢

國際 03:11 2018/03/14

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美國聯儲局公布執法令,要求中國工商銀行改善反洗錢措施,未有罰款。

儲局表示,發現工商銀行紐約分行的預防洗錢措施有明顯不足,未能恰當地舉報懷疑洗錢活動,沒有遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act,美國打擊洗錢的法例)。工行同意在60日內提交改善計劃。

工行紐約分行在2008年開業。

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